PF deflagra Operação Gringots e desarticula grupo especializado em fraudes bancárias contra a Caixa

A Polícia Federal no Piauí deflagrou, na manhã desta terça-feira (26), a Operação Gringots, que resultou na desarticulação de um grupo criminoso voltado a fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal. Ao todo, seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos em São Paulo, em cumprimento a decisões da Justiça Federal do Piauí.

De acordo com as investigações, um dos integrantes da quadrilha era natural do Piauí e desempenhava papel fundamental no esquema: ele era responsável por receptar boletos bancários quitados por correntistas da Caixa sem a devida autorização.

Em nota, a Polícia Federal detalhou a dinâmica do crime:
“Os valores desviados eram transferidos por meio de múltiplas transações até chegarem a contas de terceiros, utilizadas para saques e depósitos”, afirmou o órgão.

Durante as apurações, a PF identificou outros membros do grupo e constatou que os recursos ilícitos eram empregados tanto em movimentações financeiras quanto na aquisição de bens de alto valor. Parte desses bens foi apreendida ao longo da operação.

Os investigados podem responder pelos crimes de associação criminosa, furto qualificado, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivo eletrônico.

A Polícia Federal destacou que segue aprofundando as investigações para identificar outros possíveis envolvidos no esquema fraudulento.

Fonte: Cidade Verde